股票代码：601006     股票简称：大秦铁路       公告编号：【临2023-014】

(相关资料图)

债券代码：113044     债券简称：大秦转债

              大秦铁路股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   ● 每股分配比例：每股派现金股利 0.48 元（含税）

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   ●由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，

上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增

加。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股

本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

   ●本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

第十八次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2022 年度利润分配方案

的议案》。现将相关情况公告如下：

   一、利润分配方案内容

   经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现

净利润 10,906,455,851 元。按照公司 2022 年末总股本计算，每股收益为 0.75

元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税）。截至 2022 年 12 月

的净利润比例为 63.74%。公司 2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，

上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增

加。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股

本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，经全体董事一致

同意，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》，

并同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。本方案符合公司

章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  （二）公司独立董事发表的独立意见

  独立董事发表独立意见，认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案

是从公司的实际情况出发,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司董事会

的利润分配方案,并同意董事会将上述议案提交 2022 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                              大秦铁路股份有限公司

                                     董事会

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